İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis gelirlerini aklama amacıyla faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bu kapsamda, yüz milyonlarca liralık varlık dondurulmuş ve bazı mal varlıklarına el konulmuştur.
İSTANBUL (Bursa Kuşu) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. ile ilgili yürütülen mali incelemelerin sonuçlandığını duyurdu. Soruşturma sırasında, şirketin yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para sistemleri aracılığıyla akladığı ve bu süreçte yaklaşık 1 milyar TL’ye kadar bir miktarın kullanıldığı ortaya kondu.
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, şirket sahibi Ozan Özerk’in, hissedarı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edildiği kaydedildi.
Soruşturma sürecinde, yaklaşık 402 milyon TL değerinde tasarruf, araç ve taşınmaz varlık dondurulurken, 72 milyon TL tutarında mal varlığına da el konulmuştur. Bunun yanında, 31 Ekim 2025 tarihine kadar yaklaşık 10 milyon TL’lik bir varlığın daha dondurulması söz konusu olmuştur.
Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sistematik aklama faaliyetlerini gün yüzüne çıkardığını ve işlemlerin titizlikle devam ettiğini bildirmiştir.
Yorumlar kapalı.