Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yönetmelik üzerinde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Bu değişiklikler kapsamında, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile elektronik ortamda faaliyet gösteren şans ve bahis oyunu bayileri de yönetmelik kapsamına dahil edildi. Ayrıca, uyum görevlisi atamalarında yeni düzenlemelere gidildi.
ANKARA (Bursa Kuşu) – Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül 2008 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaparak, finansal suçlarla mücadelede daha etkili bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.
Yönetmelikte yer alan “kalkınma ve yatırım bankaları” ifadesi, “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.” olarak güncellenirken, fiziksel varlığı olmayan ve elektronik ortamda şans ve bahis oyunu faaliyetleri yürüten bayilerin de uyum programı kapsamına dahil edildiği belirtildi.
Yapılan değişiklikler doğrultusunda; uyum görevlisi ya da yardımcısı olarak atanacak kişilerin, son iki yıl içinde denetim yaptıkları yükümlülerde görev almayacakları kaydedildi. Ayrıca, görevden ayrılma veya görevden alma durumlarının nedenleriyle birlikte 10 gün içinde Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.
Kalkınma ve yatırım bankaları, uyum görevlisi ve yardımcısını 31 Ekim 2025’e kadar, uyum programlarını ise 30 Kasım 2025’e kadar oluşturmakla yükümlü tutuldu. Elektronik ortamda şans ve bahis oyunu bayilerinin uyum görevlisini ise en geç 31 Ekim 2025’e kadar ataması gerekecek. Mevcut uyum görevlilerinin, yetkilendirme sınavına girmemiş olmaları halinde, en az 6 ay çalışmış olmaları ve SGK kayıtlarını belgelemeleri şartıyla iki yıl içinde sınava katılabilecekleri ve başarılı olanlara Uyum Görevlisi Lisansı verileceği ayrıca belirtilmiştir. Bu kişiler için eğitim şartı aranmaması da düzenlemenin bir diğer önemli maddesidir.
Yapılan değişikliklerin bir kısmı 25 Aralık 2025’te, diğer maddeleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.
Yorumlar kapalı.